عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
وکیل پایه یک دادگستری و مجازات پولشویی
امروزه جرایم(قاچاق کالا، فروش مواد مخدر، کلاهبرداری و…) روز به روز روبه افزایش است. افرادی که از طریق این جرایم ذکر شده اموالی را به دست می آورند، همواره به دنبال پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع هستند که در اصطلاح اقدام به پولشویی میکنند. ما در این مقاله“وکیل پایه یک دادگستری و مجازات پولشویی” قصد داریم جرم و حکم افرادی که دست به چنین اعمالی می زنند توسط وکیل پایه یک دادگستری شرح دهیم.
در ادامه ویدئو زیر را تماشاکنید:
پولشویی به چه معناست؟
تعریف پولشویی به گفته وکیل پایه یک دادگستری ، به فرایندی که در راستای آن، به اصطلاح پول کثیف «یا همان مالی که از طریق جرم و به صورت غیرقانونی حاصل شده است» به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر به صورت مشروع و قانونی به دست آمده است،تبدیل میشود،گفتهمیشود.
✔ بیشتر بخوانید :پولشویی از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری
پولشویی چگونه انجام می شود؟
پولشویی نیازمند به عملیات و فعالیت هایی است به واسطه آن مأموران اجرای قانون را فریب دهند.
به این صورت که: مرتکبان جرایم مقدماتی بعداز کسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه آمیز، به دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند.
به طور معمول پولشویی تنها اختصاص به یک شخص ندارد، آن فرد به واسطه ی اشخاص دیگر اقدام این جرم کرده است.